9月8日晚，供職于一家比特幣交易所的黃博和他的同事一起，擠進北京五道口的桌游吧里，用一場“狼人殺”游戲來迎接周末的到來。

一則消息在他手機上彈出，“監管層醞釀關停包括比特幣、以太坊等在內的虛擬貨幣交易所。

”再過幾天，就是這家交易所成立4周年的日子。

他們還準備了一場交易所行業自律座談會，來迎接自己的生日。

但目前看來，似乎一切都不需要了。

比特幣，這一誕生于2009年、由33位字母和數字組成的虛擬貨幣，自進入中國后，在一片爭議聲中幾經波折，價格最高突破超3萬元/枚。

隨著價格的飆升，大批玩家帶著資金涌來。

在很長一段時間內，中國都牢牢把控著比特幣世界的定價權：這里擁有全世界最大的交易市場，并掌控著世界八成以上的交易量。

在最新的監管政策出來后，中國將告別在比特幣世界中的這一特殊地位。

“之前知道要有監管措施，但沒想到是直接關停。

”一位交易所負責人驚訝地在電話中連連嘆氣。

這并不是比特幣交易所遇到的第一次監管。

2017年初，受外匯管制和類金融業務風險控制等因素影響，央行在短時間內現場檢查并約談國內幾家主要的交易所，要求 “不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動”，并暫停比特幣等虛擬貨幣的提幣業務。

這一舉措立刀見影，中國比特幣的交易量大幅減少，主要交易平臺的交易量甚至跌到不及高峰時期的1%。

但暫停提幣的監管要求，將大量買賣比特幣需求趕至場外交易，畸形的供需狀態，一度讓場外市場的比特幣價格，相較于交易所價格溢出超20%。

一些嗅覺靈敏的大玩家盯上這一機會，連接需求方和出賣方，坐收不菲傭金。

對于場內的交易所監管，騰訊財經獲悉，央行此前醞釀的措施包括，將這些交易所類比于互聯網金融業務并納入到監管體系下，甚至還起草了一份管理辦法文件。

但最終監管層轉變了這一思路，取消牌照化管理，并開始研究新的監管辦法。

時隔半年之后，提幣業務正常恢復，比特幣價格繼續狂飆突進，交易所一度歡欣鼓舞，認定監管政策將迎來明朗化。

兩個月過后，交易所等來了可能是最差的結局：直接關停。

受此消息影響，比特幣價格應聲跳水，一度跌至20%。

對于玩家們而言，他們有的恐慌拋售，有的則趁機抄底，還有的則默默提幣至錢包存儲，并打算轉換至海外平臺甚至場外市場，繼續操作。

洗錢作為一種基于數學算法的虛擬貨幣，比特幣（bitcoin）因其數量有限、去中心化、匿名性等特點在近幾年迅速風靡全球，吸引了眾多關注的目光。

但這些特征，也導致比特幣自誕生以來，即被用以各類灰色地帶。

而通過比特幣來繞過央行外匯管制，將資本轉移出境，亦是其主要用途之一。

一個極端案例是，在2015年股災期間，通過高頻交易獲利20多億元的貿易公司伊世頓，謀求通過比特幣來轉移巨量資金。

騰訊財經獲悉，伊世頓彼時找到了比特幣中國這一交易平臺，但比特幣中國相關人士告訴騰訊財經，伊世頓彼時沒有通過相應的實名制驗證，且交易數額巨大，這一行為引起平臺的警覺，從而拒絕了伊世頓交易請求。

相對于比特幣中國這樣的場內交易市場，風險更大的，在比特幣的場外市場。

比特幣場外市場，類似于證券OTC柜臺市場，沒有固定的交易場所，沒有嚴格的規章制度，采取一對一協商式的交易方式。

與場內交易所相比，比特幣場外交易，一般而言數量更大。

一位接觸場外交易多年的玩家介紹，“比如一次買賣就上千個比特幣，按照現在的價格來算，這大概相當于人民幣2000多萬。

”此外，場外交易模式簡單，一般是中間人拉來買賣雙方，協商好數量和價格，以及中間人的傭金所得，交易就順利完成了。

因此，這些特點決定了，比特幣場外交易，更適合用以逃避外匯管制的資產轉移。

從場外交易市場買入比特幣——轉移到國外交易平臺——賣出比特幣——提現至銀行卡，通過這一路徑，資金相較于交易場內交易所而言，可以毫無限制地跨境往來。

轉移而最新的監管政策，或將把大量的買賣需求，趕至場外交易市場。

關停比特幣交易所的消息一出，部分經歷過比特幣多次漲跌無度的玩家們，在勁爆的消息面前乖乖繳械，幣價直線跳水20%。

“虧了一輛特斯拉。

”一位玩家在朋友圈匯報自己的虧損額。

在財富效應明顯的幣圈玩家里，將賺到或虧掉的錢，換算成心儀的實物并相互調侃，是一種流行的方式。

有人膽怯有人貪婪。

在大跌的市場中，依舊有玩家奮起殺入，連續買入多枚比特幣，并解釋稱“大跌之后的價格，比國外交易所的價格便宜多了，在場外倒一下手就可以賺到錢。

”作為世界虛擬貨幣鼻祖，比特幣具備的全球流動性，為這些玩家們抄底帶來了諸多底氣。

將比特幣從交易所提取出來，在海外交易所進行交易，成為部分玩家當晚主要的操作手段。

針對這種需求，有人趁機打起廣告，“交易平臺關還是不關，都把幣放在硬件錢包里，留著增值，投資數字資產要從國際角度來看，你要做的就是把幣存進硬件錢包，不怕交易所關，不怕幣價漲跌，啥都不怕。

”“別看現在國內在跌，但是國外市場還有那么大呢，絕對有實力把幣價拉回來，所以建議不要買賣，趕快把幣從交易所提取出來放到錢包存儲，有需求可以到場外來交易。

”另一位接上話茬，教導著玩家們。

“畢竟，比特幣是世界的，有什么好擔心的。

”他說。

尋找后路“比特幣中國目前正常運營，沒有收到相關監管部門的通知。

”“火幣網運行正常，目前沒有收到此消息。

”“OKCoin未接到通知，交易和提現功能一切正常。

”來自監管層的消息報道后，國內最大的三家比特幣交易平臺均表示未收到任何通知。

交易所的客服人員，也在忙不迭地給每個慌張前來問詢情況的客戶解釋情況，并勸導不要緊張，可以靜待事情后續。

正在玩狼人殺的年輕人們，也接到了領導們打來的電話，安撫他們“要心無雜念”，“該干啥干啥”。

但不安的情緒依舊在蔓延。

在正式文件下發之前，交易所需要想好對策，備好后路。

和玩家一樣，轉戰海外也是交易所的主要應對方案。

一位正欲發起成立交易所的投資人在晚間跟騰訊財經表示，其決定將交易所直接設立在日本，因為那里的法律承認比特幣的合法地位，并對這一行業的創業公司“非常友好”。

而國內一家大型的比特幣交易所，也表示如若國內被取消，將推動向海外業務的轉型。

也有發現新“商機”者，在研究報道全文后表示，監管層要禁止的是虛擬貨幣與法幣之間的交易所，因此說明“并不禁止虛擬貨幣和虛擬貨幣之間的交易所”。

他興奮地表示，在法幣交易被叫停之后，今后國內交易所的主流將是幣幣交易。

監管如此嚴厲之下，玩家尋找縫隙之欲仍未打消。