孫宏斌當(dāng)選董事長 關(guān)于賈躍亭沒有確切消息

盡管此前坦言不想做樂視網(wǎng)董事長，融創(chuàng)中國董事局主席孫宏斌還是毫無懸念地成為樂視網(wǎng)董事長。

樂視網(wǎng)于今日召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》，選舉孫宏斌為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

孫宏斌當(dāng)選樂視網(wǎng)董事長，也意味著樂視網(wǎng)正式從賈躍亭時(shí)代進(jìn)入孫宏斌時(shí)代。

樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的通知于2017年 7 月 17 日以專人送達(dá)或電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 7 月 21 日在公司會(huì)議室召開。

應(yīng)出席會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 名，會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

會(huì)議由副董事長劉弘先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成決議如下：一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》選舉孫宏斌先生為公司第三屆董事會(huì)董事長（簡歷見附件），任期自董事會(huì)通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

二、審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期延長的議案》公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)（證券簡稱：JLC3）第二個(gè)行權(quán)期（以下簡稱“JLC3 第二個(gè)行權(quán)期”）行權(quán)條件滿足。

公司已于 2016 年 9 月 30日召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》， 并于同日披露了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2016-123）。

JLC3 第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)時(shí)間為 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月24 日，但因受到本次重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項(xiàng)的影響，使其無法在原定可行權(quán)期內(nèi)進(jìn)行。

為了保障公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃順利進(jìn)行，維護(hù)被激勵(lì)人員的權(quán)益，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定的發(fā)展，公司決定將 JLC3 第二個(gè)行權(quán)期延長至本次股票復(fù)牌后30 個(gè)交易日（遇法規(guī)規(guī)定的不可行權(quán)期順延）內(nèi)行權(quán)完畢。

JLC3 第二個(gè)行權(quán)期延長不對(duì)公司其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊同日披露的《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)期延長事項(xiàng)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，待相關(guān)工作完成后，將另行發(fā)布召開股東大會(huì)的通知。

三、審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期延長的議案》公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)（證券簡稱：JLC2）第三個(gè)行權(quán)期（以下簡稱“JLC2 第三個(gè)行權(quán)期”）行權(quán)條件滿足。

公司已于 2016 年 9月 30 日召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》， 并于同日披露了《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2016-121）。

JLC2 第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)時(shí)間為 2016 年 8 月 21日至 2017 年 8 月 20 日，但因受到《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)—股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)不得進(jìn)行期權(quán)行權(quán)及本次重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項(xiàng)的影響，使其無法在原定可行權(quán)期內(nèi)進(jìn)行。

為了保障公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃順利進(jìn)行，維護(hù)被激勵(lì)人員的權(quán)益，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定的發(fā)展，公司決定將 JLC2 第三個(gè)行權(quán)期延長至本次股票復(fù)牌后 30 個(gè)交易日（遇法規(guī)規(guī)定的不可行權(quán)期順延）內(nèi)行權(quán)完畢。

JLC2 第三個(gè)行權(quán)期延長不對(duì)公司其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊同日披露的《關(guān)于公司第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)期延長事項(xiàng)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，待相關(guān)工作完成后，將另行發(fā)布召開股東大會(huì)的通知。

四、審議通過了《關(guān)于變更公司法定代表人的議案》根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定，董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人，現(xiàn)變更公司法定代表人為總經(jīng)理梁軍先生。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案通過。

五、 備查文件1、第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司董事會(huì)二〇一七年七月二十一日